Global Check è una piattaforma di screening globale pensata per chi deve svolgere l’adeguata verifica su clienti, attuali o potenziali, come richiesto dalla normativa contro crimini finanziari, corruzione, riciclaggio di denaro e terrorismo.

Riferimento normativo: D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche, per il mercato italiano ed europeo.

Insieme ai dati di Global Check, il nostro software di screening automatico ReputationScore permette un approccio mirato all’adeguata verifica della clientela (KYC) e allo screening delle terze parti.

Accelera e semplifica gli adempimenti antiriciclaggio (AML) e di contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT), con screening e monitoraggio dettagliati delle persone politicamente esposte (PEP) e del rischio su persone fisiche e giuridiche.

Conoscere i clienti

Capire chi sono davvero i tuoi clienti (KYC).

Minacce nascoste

Comprendere la natura delle minacce nascoste.

Collegamenti

Individuare i legami tra persone ed entità.

Casi da approfondire

Evidenziare i casi che richiedono un controllo più attento.

01

Screening delle sanzioni

02

Monitoraggio PEP

03

Antiriciclaggio

04

Contrasto al finanziamento del terrorismo

05

Anticorruzione

06

Criminalità organizzata

07

Rischio terze parti

Tutti i media, in tutto il mondo, sempre aggiornati

L’intelligenza artificiale, affiancata dai nostri analisti, verifica ogni informazione dei report, e controlliamo con cura ciò che viene pubblicato.

Rispettare gli obblighi normativi

Con richieste normative e nuove leggi in aumento, abbiamo soddisfatto le esigenze di analisi del rischio KYC di grandi aziende in tutto il mondo.

Decidere su dati in tempo reale

Decisioni basate su informazioni aggiornate in tempo reale, per monitorare il rischio restando competitivi.

Prevenire attività illecite

Evita di agevolare riciclaggio e crimini finanziari legati a pratiche commerciali corrotte o scorrette.

Semplificare i controlli quotidiani

Gli strumenti per gli obblighi KYC, antiriciclaggio e antiterrorismo, oltre allo screening di clienti e controparti contro la corruzione.

~35%

Informazioni sulle sanzioni, checklist, elenchi normativi e liste delle forze dell’ordine.

~65%

PEP, più persone ed entità non presenti nelle liste ufficiali ma segnalate come legate a soggetti sanzionati, oppure indagate o condannate per crimini finanziari, schiavitù o abusi sulle persone.

Liste PEP

Basate sulla definizione di PEP del GAFI (FATF), ampliata da:

Aziende statali

Monitoriamo le imprese a partecipazione statale, compresi membri del CdA, presidenti, direttori e senior manager.

Oltre le condanne

Inseriamo anche persone indagate, arrestate, accusate, rinviate a giudizio, detenute, interrogate o processate per i reati coperti, insieme a liste sanzioni e media negativi.

Presenza globale

Specialisti, lingue locali

Global Check is a global screening platform built for anyone who must perform due diligence on clients, or potential clients, as required by regulations against financial crime, bribery, corruption, money laundering and terrorism.

Regulatory reference: Italian Legislative Decree 231/2007 and subsequent amendments, for the Italian and EU market.

Combined with Global Check data, our automated screening software ReputationScore enables a targeted approach to Know Your Customer (KYC) verification and third-party screening.

It speeds up and simplifies compliance with anti-money laundering (AML) and counter-terrorist financing (CFT) obligations, with detailed screening and monitoring of politically exposed persons (PEPs) and of risk on individuals and entities.

Know your customer

Understand who your customers really are (KYC).

Hidden threats

Understand the nature of hidden threats.

Connections

Detect links between individuals and entities.

Further scrutiny

Highlight the cases that need a closer look.

01

Sanctions screening

02

PEP monitoring

03

Anti-money laundering

04

Countering terrorist financing

05

Anti-bribery & corruption

06

Organized crime

07

Third-party risk

All media, worldwide, always up to date

AI combined with human analysts verifies every piece of information in our reports, and we carefully control what is released.

Meet regulatory obligations

As regulatory demands and new laws grow, we have met the KYC risk-analysis needs of major companies worldwide.

Decide on real-time data

Decisions based on real-time, up-to-date information, so you monitor risk and stay competitive.

Prevent illegal activity

Avoid facilitating money laundering and financial crime linked to corrupt or unsound business practices.

Simplify daily control

The tools for KYC, AML and counter-terrorism financing rules, plus client and counterparty screening against bribery and corruption.

~35%

Sanctions information, checklists, regulatory lists and law-enforcement lists.

~65%

PEPs, plus people and entities not on official lists but reported as linked to sanctioned parties, or investigated or convicted for financial crimes, slavery or human-abuse-related activities.

PEP lists

Based on the FATF definition of PEP, expanded by:

State-owned enterprises

We monitor state-owned enterprises, including board members, chairmen, directors and senior managers.

Beyond convictions

We also list people investigated, arrested, charged, indicted, detained, questioned or tried in connection with the crimes covered, alongside sanctions lists and negative media.

Global reach

Specialists, local languages

Global Check es una plataforma de screening global creada para quienes deben realizar la debida diligencia de sus clientes, actuales o potenciales, como exige la regulación contra los delitos financieros, el soborno, la corrupción, el lavado de dinero y el terrorismo.

Referencia regulatoria: Decreto Legislativo italiano 231/2007 y sus modificaciones, para el mercado italiano y europeo.

Junto con los datos de Global Check, nuestro software de screening automatizado ReputationScore permite un enfoque dirigido a la verificación Conozca a su Cliente (KYC) y al screening de terceros.

Agiliza y simplifica el cumplimiento de las obligaciones de prevención de lavado de dinero (PLD/AML) y de combate al financiamiento del terrorismo (CFT), con screening y monitoreo detallados de personas expuestas políticamente (PEP) y del riesgo de personas físicas y morales.

Conozca a su cliente

Entienda quiénes son realmente sus clientes (KYC).

Amenazas ocultas

Comprenda la naturaleza de las amenazas ocultas.

Vínculos

Detecte vínculos entre personas y entidades.

Casos a revisar

Identifique los casos que requieren un análisis más detallado.

01

Screening de sanciones

02

Monitoreo de PEP

03

Prevención de lavado de dinero

04

Combate al financiamiento del terrorismo

05

Antisoborno y anticorrupción

06

Crimen organizado

07

Riesgo de terceros

Todos los medios, en todo el mundo, siempre actualizados

La inteligencia artificial, junto con nuestros analistas, verifica cada dato de nuestros informes, y controlamos con rigor lo que se publica.

Cumplir con la regulación

Ante crecientes exigencias regulatorias y nuevas leyes, hemos atendido las necesidades de análisis de riesgo KYC de grandes empresas en todo el mundo.

Decidir con datos en tiempo real

Decisiones basadas en información actualizada en tiempo real, para monitorear el riesgo sin perder competitividad.

Prevenir actividades ilícitas

Evite facilitar el lavado de dinero y los delitos financieros vinculados a prácticas comerciales corruptas o indebidas.

Simplificar el control diario

Las herramientas para KYC, PLD y combate al financiamiento del terrorismo, además del screening de clientes y contrapartes contra el soborno y la corrupción.

~35%

Información sobre sanciones, listas de control, listas regulatorias y de autoridades policiales.

~65%

PEP, además de personas y entidades que no figuran en listas oficiales pero se reportan vinculadas a partes sancionadas, o investigadas o condenadas por delitos financieros, esclavitud o abuso de personas.

Listas PEP

Basadas en la definición de PEP del GAFI (FATF), ampliada por:

Empresas estatales

Monitoreamos empresas estatales, incluidos miembros del consejo, presidentes, directores y altos ejecutivos.

Más allá de las condenas

También registramos a personas investigadas, arrestadas, acusadas, procesadas, detenidas, interrogadas o juzgadas por los delitos cubiertos, además de listas de sanciones y medios negativos.

Alcance global

Especialistas, idiomas locales