Global Check Risk & Compliance ← Torna al sito

Privacy e Cookie Policy

Ultimo aggiornamento: 5 novembre 2026

Privacy Policy

1. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento dei dati personali è:

GLOBAL CHECK SA
Piazza Stazione 15, 6537 Grono GR, Svizzera
IDI CHE-470.055.304
Email: info@one-globalcheck.com

Per qualsiasi domanda sul trattamento dei tuoi dati o per esercitare i tuoi diritti puoi scriverci all’indirizzo indicato.

2. Normativa applicabile

Trattiamo i dati personali nel rispetto della Legge federale svizzera sulla protezione dei dati (LPD), in vigore dal 1° settembre 2023, e della relativa ordinanza. Quando trattiamo dati di persone che si trovano nell’Unione europea, applichiamo anche il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

3. Quali dati trattiamo

Dati di navigazione. Quando visiti il sito, il server che lo ospita registra automaticamente alcuni dati tecnici: indirizzo IP, data e ora della richiesta, pagina visitata, tipo di browser e sistema operativo. Servono solo a far funzionare il sito e a garantirne la sicurezza.

Dati che ci invii. Il modulo di contatto non salva nulla sul sito: apre il tuo programma di posta con un messaggio già compilato, che decidi tu se inviare. Trattiamo quindi i dati contenuti nelle email che ci scrivi (nome, azienda, email, telefono, contenuto del messaggio).

Dati dei clienti. Se diventi cliente trattiamo i dati necessari al contratto, alla fatturazione e all’accesso all’area riservata, oltre ai dati che inserisci per richiedere un report.

Dati contenuti nei report. Per fornire il servizio raccogliamo informazioni su persone fisiche ed entità da fonti di dominio pubblico: liste di sanzioni, liste di persone politicamente esposte (PEP), elenchi normativi e delle forze dell’ordine, media e notizie pubblicate. Questi dati possono riguardare procedimenti o sanzioni penali e amministrative.

4. Finalità e basi giuridiche

  • Rispondere alle tue richieste e inviarti proposte: misure precontrattuali richieste da te e nostro interesse legittimo.
  • Eseguire il contratto con i clienti e gestire l’area riservata: esecuzione del contratto.
  • Adempiere a obblighi di legge, per esempio contabili e fiscali: obbligo legale.
  • Proteggere il sito e prevenire abusi: interesse legittimo.
  • Fornire i report di due diligence: interesse legittimo nostro e dei clienti a prevenire il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo, la corruzione e altri reati finanziari, e ad adempiere agli obblighi di adeguata verifica previsti dalle norme antiriciclaggio. Trattiamo i dati relativi a procedimenti e sanzioni penali solo nei limiti consentiti dalla legge applicabile.

5. Come lavoriamo sui dati dei report

Usiamo l’intelligenza artificiale per raccogliere e organizzare le informazioni, ma ogni dato viene verificato dai nostri analisti prima di entrare in un report. Non prendiamo decisioni automatizzate che producano effetti giuridici sulle persone: i report sono uno strumento a supporto delle valutazioni dei nostri clienti, che restano responsabili delle proprie decisioni.

Inseriamo solo informazioni che provengono da fonti pubbliche e verificabili e indichiamo le fonti mediatiche su cui si basano.

6. A chi comunichiamo i dati

I dati possono essere trattati da fornitori che ci supportano (hosting, posta elettronica, servizi informatici, consulenti contabili e legali), vincolati da obblighi contrattuali di riservatezza e sicurezza. I dati dei report sono messi a disposizione solo dei clienti abbonati che li richiedono per finalità di compliance. Comunichiamo dati alle autorità solo quando la legge lo impone. Non vendiamo dati personali.

7. Trasferimenti all’estero

I dati sono trattati in Svizzera e nello Spazio economico europeo, che garantiscono un livello di protezione adeguato. Se un fornitore tratta dati in altri paesi, adottiamo garanzie adeguate, come le clausole contrattuali standard riconosciute dall’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT) e dalla Commissione europea.

8. Per quanto tempo conserviamo i dati

  • Dati di navigazione: per il tempo stabilito dal fornitore di hosting per la sicurezza, di norma pochi giorni o settimane.
  • Richieste di contatto: fino a 24 mesi dall’ultimo scambio, salvo che diventino un rapporto contrattuale.
  • Dati contrattuali e contabili: 10 anni, come previsto dal Codice delle obbligazioni svizzero.
  • Dati dei report: finché sono esatti e pertinenti rispetto alle finalità di prevenzione dei reati finanziari. Li rivediamo periodicamente e li aggiorniamo o cancelliamo quando non lo sono più.

9. I tuoi diritti

Puoi chiedere in qualsiasi momento di accedere ai tuoi dati, di riceverne copia, di rettificarli, di cancellarli o di limitarne il trattamento, e puoi opporti al trattamento basato sul nostro interesse legittimo. Se il trattamento si basa sul consenso, puoi revocarlo.

Se compari nella nostra banca dati, hai il diritto di ricevere copia delle informazioni che ti riguardano e di chiederne l’aggiornamento o la correzione. Esaminiamo ogni richiesta e ti rispondiamo per iscritto.

Per esercitare i tuoi diritti scrivi a info@one-globalcheck.com. Potremmo chiederti un documento per verificare la tua identità. Hai anche il diritto di presentare reclamo all’IFPDT in Svizzera o all’autorità di protezione dei dati del tuo paese nell’Unione europea.

10. Sicurezza

Adottiamo misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati da accessi non autorizzati, perdita o divulgazione, tra cui connessioni cifrate, controllo degli accessi e obblighi di riservatezza per il personale.

11. Caratteri tipografici

Per mostrare il sito con il carattere corretto, la pagina carica i font dai server di Google Fonts. Per farlo il tuo browser comunica a Google il tuo indirizzo IP. Google Fonts non imposta cookie. Maggiori informazioni nella privacy policy di Google.

12. Modifiche

Possiamo aggiornare questa informativa. La versione in vigore è sempre quella pubblicata su questa pagina, con la data dell’ultimo aggiornamento.

Cosa sono i cookie

I cookie sono piccoli file di testo che un sito può salvare sul tuo dispositivo per ricordare informazioni sulla tua visita.

Cookie usati da questo sito

Questo sito non usa cookie: né tecnici, né di analisi, né di profilazione o pubblicità. Non usiamo strumenti di statistica né pixel di tracciamento, e non salviamo dati nel tuo browser. La lingua scelta resta solo nell’indirizzo della pagina.

Per questo motivo non ti chiediamo alcun consenso ai cookie.

Servizi di terze parti

La pagina carica i caratteri tipografici da Google Fonts, che non imposta cookie (vedi il punto 11 della Privacy Policy). Il pulsante dell’email apre il programma di posta del tuo dispositivo, che funziona secondo le sue regole.

Se le cose cambiano

Se in futuro introdurremo cookie o strumenti di analisi, aggiorneremo questa pagina e, quando richiesto dalla legge, ti chiederemo il consenso prima di attivarli. Puoi comunque gestire o cancellare i cookie dalle impostazioni del tuo browser.

Global Check Risk & Compliance ← Back to the site

Privacy and Cookie Policy

Last updated: November 5, 2026

Privacy Policy

1. Data controller

The controller of your personal data is:

GLOBAL CHECK SA
Piazza Stazione 15, 6537 Grono GR, Switzerland
UID CHE-470.055.304
Email: info@one-globalcheck.com

For any question about how we process your data, or to exercise your rights, write to us at the address above.

2. Applicable law

We process personal data in accordance with the Swiss Federal Act on Data Protection (FADP), in force since September 1, 2023, and its ordinance. When we process data of people located in the European Union, we also apply Regulation (EU) 2016/679 (GDPR).

3. What data we process

Browsing data. When you visit the site, the server hosting it automatically records some technical data: IP address, date and time of the request, page visited, browser and operating system. It is used only to run the site and keep it secure.

Data you send us. The contact form stores nothing on the site: it opens your email app with a prefilled message, which you decide whether to send. We therefore process the data contained in the emails you write to us (name, company, email, phone, message).

Client data. If you become a client, we process the data needed for the contract, billing and access to the client area, as well as the data you enter to request a report.

Data in our reports. To provide the service, we collect information on individuals and entities from public-domain sources: sanctions lists, politically exposed persons (PEP) lists, regulatory and law-enforcement lists, media and published news. This data may concern criminal or administrative proceedings and penalties.

4. Purposes and legal bases

  • Replying to your requests and sending proposals: pre-contractual steps you requested and our legitimate interest.
  • Performing our contract with clients and running the client area: performance of a contract.
  • Meeting legal obligations, such as accounting and tax: legal obligation.
  • Protecting the site and preventing abuse: legitimate interest.
  • Providing due diligence reports: our and our clients’ legitimate interest in preventing money laundering, terrorist financing, corruption and other financial crime, and in meeting customer due diligence obligations under anti-money laundering rules. We process data on criminal proceedings and penalties only to the extent permitted by applicable law.

5. How we handle report data

We use artificial intelligence to collect and organize information, but every piece of data is verified by our analysts before it enters a report. We make no automated decisions with legal effects on individuals: our reports support our clients’ own assessments, and clients remain responsible for their decisions.

We include only information from public, verifiable sources and indicate the media sources it is based on.

6. Who we share data with

Data may be processed by providers that support us (hosting, email, IT services, accounting and legal advisers), bound by contractual confidentiality and security obligations. Report data is made available only to subscribed clients who request it for compliance purposes. We disclose data to authorities only when required by law. We do not sell personal data.

7. International transfers

Data is processed in Switzerland and the European Economic Area, which provide an adequate level of protection. If a provider processes data in other countries, we put appropriate safeguards in place, such as the standard contractual clauses recognized by the Swiss Federal Data Protection and Information Commissioner (FDPIC) and the European Commission.

8. How long we keep data

  • Browsing data: for the period set by the hosting provider for security, usually a few days or weeks.
  • Contact requests: up to 24 months after the last exchange, unless they become a contractual relationship.
  • Contract and accounting data: 10 years, as required by the Swiss Code of Obligations.
  • Report data: as long as it is accurate and relevant for preventing financial crime. We review it periodically and update or delete it when it no longer is.

9. Your rights

You may at any time ask to access your data, receive a copy, correct it, delete it or restrict its processing, and you may object to processing based on our legitimate interest. Where processing is based on consent, you may withdraw it.

If you appear in our database, you have the right to receive a copy of the information about you and to ask for it to be updated or corrected. We review every request and reply in writing.

To exercise your rights, write to info@one-globalcheck.com. We may ask for an ID document to verify your identity. You also have the right to lodge a complaint with the FDPIC in Switzerland or with the data protection authority of your country in the European Union.

10. Security

We take appropriate technical and organizational measures to protect data against unauthorized access, loss or disclosure, including encrypted connections, access controls and confidentiality obligations for staff.

11. Fonts

To display the site in the correct typeface, the page loads fonts from Google Fonts servers. To do so, your browser sends your IP address to Google. Google Fonts does not set cookies. More information in Google’s privacy policy.

12. Changes

We may update this policy. The version in force is always the one published on this page, with the date of the last update.

What cookies are

Cookies are small text files a website can store on your device to remember information about your visit.

Cookies used by this site

This site does not use cookies: no technical, analytics, profiling or advertising cookies. We use no statistics tools or tracking pixels, and we store no data in your browser. Your chosen language is kept only in the page address.

That is why we do not ask for cookie consent.

Third-party services

The page loads fonts from Google Fonts, which does not set cookies (see section 11 of the Privacy Policy). The email button opens your device’s email app, which works under its own rules.

If things change

If we introduce cookies or analytics tools in the future, we will update this page and, where required by law, ask for your consent before enabling them. You can always manage or delete cookies from your browser settings.

Global Check Risk & Compliance ← Volver al sitio

Política de Privacidad y de Cookies

Última actualización: 5 de noviembre de 2026

Política de Privacidad

1. Responsable del tratamiento

El responsable del tratamiento de sus datos personales es:

GLOBAL CHECK SA
Piazza Stazione 15, 6537 Grono GR, Suiza
UID CHE-470.055.304
Email: info@one-globalcheck.com

Para cualquier pregunta sobre el tratamiento de sus datos, o para ejercer sus derechos, escríbanos a la dirección indicada.

2. Normativa aplicable

Tratamos los datos personales conforme a la Ley federal suiza de protección de datos (LPD), vigente desde el 1 de septiembre de 2023, y su ordenanza. Cuando tratamos datos de personas que se encuentran en la Unión Europea, aplicamos también el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD).

3. Qué datos tratamos

Datos de navegación. Cuando visita el sitio, el servidor que lo aloja registra automáticamente algunos datos técnicos: dirección IP, fecha y hora de la solicitud, página visitada, navegador y sistema operativo. Se usan solo para que el sitio funcione y sea seguro.

Datos que nos envía. El formulario de contacto no guarda nada en el sitio: abre su aplicación de correo con un mensaje ya redactado, que usted decide si enviar. Por lo tanto, tratamos los datos contenidos en los correos que nos escribe (nombre, empresa, correo electrónico, teléfono, mensaje).

Datos de clientes. Si se convierte en cliente, tratamos los datos necesarios para el contrato, la facturación y el acceso al área de clientes, además de los datos que ingresa para solicitar un informe.

Datos de nuestros informes. Para prestar el servicio, recopilamos información sobre personas físicas y entidades de fuentes de dominio público: listas de sanciones, listas de personas expuestas políticamente (PEP), listas regulatorias y de autoridades, medios y noticias publicadas. Estos datos pueden referirse a procedimientos o sanciones penales y administrativas.

4. Finalidades y bases legales

  • Responder a sus solicitudes y enviarle propuestas: medidas precontractuales solicitadas por usted y nuestro interés legítimo.
  • Ejecutar el contrato con los clientes y gestionar el área de clientes: ejecución de un contrato.
  • Cumplir obligaciones legales, por ejemplo contables y fiscales: obligación legal.
  • Proteger el sitio y prevenir abusos: interés legítimo.
  • Proporcionar informes de debida diligencia: interés legítimo nuestro y de nuestros clientes en prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo, la corrupción y otros delitos financieros, y en cumplir las obligaciones de debida diligencia previstas por la normativa contra el lavado de dinero. Tratamos datos sobre procedimientos y sanciones penales solo en la medida en que lo permite la ley aplicable.

5. Cómo trabajamos con los datos de los informes

Usamos inteligencia artificial para recopilar y organizar la información, pero cada dato es verificado por nuestros analistas antes de incluirse en un informe. No tomamos decisiones automatizadas con efectos jurídicos sobre las personas: nuestros informes apoyan las evaluaciones de nuestros clientes, que siguen siendo responsables de sus decisiones.

Solo incluimos información de fuentes públicas y verificables, e indicamos las fuentes de medios en las que se basa.

6. Con quién compartimos los datos

Los datos pueden ser tratados por proveedores que nos apoyan (alojamiento web, correo electrónico, servicios informáticos, asesores contables y legales), sujetos a obligaciones contractuales de confidencialidad y seguridad. Los datos de los informes solo se ponen a disposición de los clientes suscritos que los solicitan con fines de cumplimiento. Comunicamos datos a las autoridades solo cuando la ley lo exige. No vendemos datos personales.

7. Transferencias internacionales

Los datos se tratan en Suiza y en el Espacio Económico Europeo, que ofrecen un nivel de protección adecuado. Si un proveedor trata datos en otros países, adoptamos garantías adecuadas, como las cláusulas contractuales tipo reconocidas por el Comisionado Federal suizo de Protección de Datos y Transparencia (PFPDT) y por la Comisión Europea.

8. Por cuánto tiempo conservamos los datos

  • Datos de navegación: durante el período fijado por el proveedor de alojamiento por motivos de seguridad, normalmente unos días o semanas.
  • Solicitudes de contacto: hasta 24 meses desde el último intercambio, salvo que den lugar a una relación contractual.
  • Datos contractuales y contables: 10 años, según el Código de las Obligaciones suizo.
  • Datos de los informes: mientras sean exactos y pertinentes para prevenir delitos financieros. Los revisamos periódicamente y los actualizamos o eliminamos cuando dejan de serlo.

9. Sus derechos

Puede solicitar en cualquier momento acceder a sus datos, recibir una copia, rectificarlos, eliminarlos o limitar su tratamiento, y puede oponerse al tratamiento basado en nuestro interés legítimo. Si el tratamiento se basa en el consentimiento, puede retirarlo.

Si usted figura en nuestra base de datos, tiene derecho a recibir una copia de la información que le concierne y a solicitar su actualización o corrección. Revisamos cada solicitud y le respondemos por escrito.

Para ejercer sus derechos escriba a info@one-globalcheck.com. Podemos pedirle un documento de identidad para verificar su identidad. También tiene derecho a presentar una reclamación ante el PFPDT en Suiza o ante la autoridad de protección de datos de su país en la Unión Europea.

10. Seguridad

Adoptamos medidas técnicas y organizativas adecuadas para proteger los datos contra accesos no autorizados, pérdida o divulgación, entre ellas conexiones cifradas, control de accesos y obligaciones de confidencialidad para el personal.

11. Tipografías

Para mostrar el sitio con la tipografía correcta, la página carga las fuentes desde los servidores de Google Fonts. Para ello, su navegador comunica su dirección IP a Google. Google Fonts no instala cookies. Más información en la política de privacidad de Google.

12. Cambios

Podemos actualizar esta política. La versión vigente es siempre la publicada en esta página, con la fecha de la última actualización.

Qué son las cookies

Las cookies son pequeños archivos de texto que un sitio puede guardar en su dispositivo para recordar información sobre su visita.

Cookies que usa este sitio

Este sitio no usa cookies: ni técnicas, ni de análisis, ni de perfilado o publicidad. No usamos herramientas de estadística ni píxeles de seguimiento, y no guardamos datos en su navegador. El idioma elegido se conserva solo en la dirección de la página.

Por eso no le pedimos consentimiento para cookies.

Servicios de terceros

La página carga las tipografías desde Google Fonts, que no instala cookies (vea el punto 11 de la Política de Privacidad). El botón de correo abre la aplicación de correo de su dispositivo, que funciona según sus propias reglas.

Si algo cambia

Si en el futuro incorporamos cookies o herramientas de análisis, actualizaremos esta página y, cuando la ley lo exija, le pediremos su consentimiento antes de activarlas. Siempre puede gestionar o eliminar las cookies desde la configuración de su navegador.